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阿联酋与英国完成初步方案,以查明、处理洗钱和恐怖主义融资问题 ...

阿联酋安危情报 2021-6-22 18:23 8042人浏览 11人回复
摘要

阿布扎比,2021年6月21日(WAM),反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)执行办公室与英国税务和海关总署(HMRC)完成了一项为期两周的初步方案,重点是加强旨在识别和处理洗钱行为的协议,同时制止资金和商品的非法流 ...

阿布扎比,2021年6月21日(WAM),反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)执行办公室与英国税务和海关总署(HMRC)完成了一项为期两周的初步方案,重点是加强旨在识别和处理洗钱行为的协议,同时制止资金和商品的非法流动。 阿联酋和英国执法和监督机构的代表出席了由阿联酋反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室主办的会议,其中包括英国人权委员会和特别行动社区网络(SOCNet)的代表。出席会议的阿联酋机构包括内政部、中央银行、阿联酋金融情报局、经济部和司法部。 这一参与方案建立在2020年11月成功举行的政府间会议的基础上,该会议汇集了政策、监管和业务对应方,以交流最佳做法并制定技术合作路线图。随后在2021年举办了针对特定风险的研讨会,作为阿联酋不断努力提高认识、建立技术专长和进一步加强监管体系的一部分。 这包括与阿联酋中央银行和经济部举办一系列虚拟研讨会,交流监管交易所和高价值交易商等指定非金融企业和专业(DNFBP)的知识和最佳做法,与联邦海关当局举行网络研讨会,分享对基于贸易的洗钱和非法走私现金和黄金所构成威胁的理解。它加强了英国和阿联酋在建立技术专长和进一步加强各自情报、调查和监督系统方面的承诺。 HMRC的Kevin Newe说:"很明显,执行办公室在Hamid Al-Zaabi的指导下,推动了阿联酋反洗钱和反恐融资系统的重大发展,在现有良好实践的基础上提高了阿联酋对非法资金流动的抵御能力。鉴于我们各自作为国际金融中心的地位,我们可以从对方身上学到很多东西,我期待着与阿联酋合作伙伴和执行办公室继续对话。"

该办公室总干事哈米德·扎比(Hamid Al-Zaabi)在评论该项目时说,"在与人权理事会等国际利益攸关方合作的过程中,我们学到了很多东西,同时也分享了作为金融和商品中心的各自挑战。通过继续密切合作,大家一致认为,我们将更有效地打击腐败、有组织犯罪和恐怖主义。

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